Jogadores e Artistas em esquema de lavagem de dinheiro desmontado pela PF
Cerca de 15 atletas de grandes clubes do Rio e artistas de grupos de pagode famosos usaram o esquema de lavagem de dinheiro e de compra de carros importados contrabandeados desarticulado nesta sexta-feira (07) em megaoperação da Polícia Federal. Os nomes não foram revelados para não prejudicar as investigações, ainda em andamento.
Comandada pelo contraventor Haylton Escafura e pelo israelense Yoram El Al, a quadrilha se especializou em lavar dinheiro e enviar recursos ilegalmente para o exterior. Os esportistas e músicos também são suspeitos de lavar dinheiro e enviar recursos para o exterior por meio do esquema montado por Yoram El Al e Haylton Escafura.
Clientes, os atletas e músicos perderão os carros importados contrabandeados que compraram do grupo e responderão na Justiça Federal por lavagem de dinheiro e evasão de divisas em processos individuais, que serão separados do principal
Nenhum comentário:
Postar um comentário